2015年2月11日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議在公司三層會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于2015年2月5日通過專人送達(dá)、郵件等方式送達(dá)給全體董事和監(jiān)事。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，全體監(jiān)事、董事會秘書列席會議，會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長李衛(wèi)國先生召集并主持，全體董事經(jīng)過審議，以舉手表決方式通過了如下決議：
為滿足公司業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，同意公司與全資子公司香港東方雨虹投資有限公司共同出資5000萬元人民幣設(shè)立 “華砂砂漿（北京）有限責(zé)任公司” （暫定名，最終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。公司擬以自有資金出資人民幣3500萬元，占新成立公司注冊資本的70%；香港東方雨虹出資人民幣1500萬元，占新成立公司注冊資本的30%。
投資主體的基本情況
本次對外投資主體為公司與全資子公司香港東方雨虹。
交易對方基本情況介紹：
公司名稱：香港東方雨虹投資有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：500萬美元
住所：香港九龍灣宏光道1號
法定代表人：張穎
經(jīng)營范圍：貿(mào)易、防水材料銷售、投資、咨詢、培訓(xùn)
成立日期：2013年9月16日
與公司的關(guān)系：為公司持股100%的全資子公司。
投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：華砂砂漿（北京）有限責(zé)任公司
2、注冊資金：人民幣5000萬元
3、注冊地址：北京亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號27棟
4、經(jīng)營范圍：建筑材料、裝飾材料、新型材料、機械設(shè)備的研發(fā)、銷售、施工、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進出口；貨物進出口；工程設(shè)計
5、法定代表人：張穎
6、出資情況：公司擬以自有資金出資人民幣3500萬元，占新成立公司注冊資本的70%；香港東方雨虹以自有資金出資人民幣1500萬元，占新成立公司注冊資本的30%
注：以上注冊登記信息為擬申報信息，具體以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
東方雨虹認(rèn)為：在國家環(huán)保問題愈來愈突出的情況下，特種砂漿作為一種綠色環(huán)保的建材產(chǎn)品得到了國家的重視和發(fā)展。華砂公司成立后，將經(jīng)營瓷磚膠系列、填縫劑系列及硅藻泥等特種砂漿系列產(chǎn)品，將通過技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)打造以瓷磚膠為主的營銷支持服務(wù)平臺，進一步拓展公司在特種砂漿市場的業(yè)務(wù)規(guī)模。同時，公司將借助華砂公司平臺整合現(xiàn)有防水砂漿領(lǐng)域的營銷資源，組建專業(yè)化的銷售團隊，打造防水砂漿工程一體化模式，完善公司產(chǎn)品市場的戰(zhàn)略性布局。
