2015年2月11日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議在公司三層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2015年2月5日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、郵件等方式送達(dá)給全體董事和監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議，會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)先生召集并主持，全體董事經(jīng)過(guò)審議，以舉手表決方式通過(guò)了如下決議：
為滿足公司業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，同意公司與全資子公司香港東方雨虹投資有限公司共同出資5000萬(wàn)元人民幣設(shè)立 “華砂砂漿（北京）有限責(zé)任公司” （暫定名，最終以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。公司擬以自有資金出資人民幣3500萬(wàn)元，占新成立公司注冊(cè)資本的70%；香港東方雨虹出資人民幣1500萬(wàn)元，占新成立公司注冊(cè)資本的30%。
投資主體的基本情況
本次對(duì)外投資主體為公司與全資子公司香港東方雨虹。
交易對(duì)方基本情況介紹：
公司名稱：香港東方雨虹投資有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：500萬(wàn)美元
住所：香港九龍灣宏光道1號(hào)
法定代表人：張穎
經(jīng)營(yíng)范圍：貿(mào)易、防水材料銷(xiāo)售、投資、咨詢、培訓(xùn)
成立日期：2013年9月16日
與公司的關(guān)系：為公司持股100%的全資子公司。
投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：華砂砂漿（北京）有限責(zé)任公司
2、注冊(cè)資金：人民幣5000萬(wàn)元
3、注冊(cè)地址：北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)景園北街2號(hào)27棟
4、經(jīng)營(yíng)范圍：建筑材料、裝飾材料、新型材料、機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、銷(xiāo)售、施工、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；工程設(shè)計(jì)
5、法定代表人：張穎
6、出資情況：公司擬以自有資金出資人民幣3500萬(wàn)元，占新成立公司注冊(cè)資本的70%；香港東方雨虹以自有資金出資人民幣1500萬(wàn)元，占新成立公司注冊(cè)資本的30%
注：以上注冊(cè)登記信息為擬申報(bào)信息，具體以工商部門(mén)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
東方雨虹認(rèn)為：在國(guó)家環(huán)保問(wèn)題愈來(lái)愈突出的情況下，特種砂漿作為一種綠色環(huán)保的建材產(chǎn)品得到了國(guó)家的重視和發(fā)展。華砂公司成立后，將經(jīng)營(yíng)瓷磚膠系列、填縫劑系列及硅藻泥等特種砂漿系列產(chǎn)品，將通過(guò)技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)打造以瓷磚膠為主的營(yíng)銷(xiāo)支持服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)一步拓展公司在特種砂漿市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模。同時(shí)，公司將借助華砂公司平臺(tái)整合現(xiàn)有防水砂漿領(lǐng)域的營(yíng)銷(xiāo)資源，組建專(zhuān)業(yè)化的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，打造防水砂漿工程一體化模式，完善公司產(chǎn)品市場(chǎng)的戰(zhàn)略性布局。
